दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को शहर की एक अदालत को बताया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।
मुख्य मामले में स्थगन की मांग करते हुए जैन की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि वे ईडी मामले को स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दाखिल करने जा रहे हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि आय से अधिक संपत्ति के संबंध में सीबीआई के मुकदमे के हस्तांतरण का एक आवेदन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित है।
इससे पहले ईडी ने केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दी थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को स्थानांतरित कर दिया था और उक्त आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जहां स्थानांतरण के आदेश की पुष्टि की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश को तब उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था।
यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) के नेता के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज 2017 की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। ईडी ने उन पर आय से अधिक आय अर्जित करने और कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों और जहां उनके शेयर थे, के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप लगाया है।
ईडी के अनुसार, जैन ने हवाला चैनल के माध्यम से कोलकाता में पैसा स्थानांतरित किया और इसे डमी कंपनियों से आवास प्रविष्टियों के रूप में वापस प्राप्त किया, भले ही वह प्राप्त धन का स्रोत नहीं दिखा सके।
इस बीच, अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अन्य आरोपी वैभव जैन द्वारा अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी।
जैन ने एक रिश्तेदार के यहां एक समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह परिवार में इकलौता बेटा है और कुछ समारोह होंगे जो उसके द्वारा किए जाने की आवश्यकता होगी।
ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अंतरिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अर्जी दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की जानी चाहिए जहां नियमित जमानत अर्जी लंबित है।
कोर्ट ने अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।