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आबकारी मामला: ईडी के निशाने पर जोर बाग, मुंबई में संपत्तियां | ताजा खबर दिल्ली -दिल्ली देहात से

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मूल्य की संपत्तियों को कुर्क किया है 76.54 करोड़, जिसमें आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की संपत्ति शामिल है क्रिसेंट बे, परेल (मुंबई) में 1.77 करोड़, व्यवसायी समीर महेंद्रू और उनकी पत्नी गीतिका महेंद्रू की आवासीय संपत्तियों की कीमत एजेंसी ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के अपकमिंग जोर बाग इलाके में 35 करोड़, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में शामिल हैं।

संघीय धनशोधन रोधी एजेंसी ने नायर और महेंद्रू परिवार की संपत्तियों के अलावा शराब व्यवसायी अमित अरोड़ा के आवास को कुर्क किया है। मैगनोलियास, गुरुग्राम में 7.68 करोड़; तीन रेस्तरां “चीका”, “ला रोका” और “अनप्लग्ड कोर्टयार्ड” मूल्य 3.18 करोड़ दिनेश अरोड़ा के स्वामित्व में; साथ ही एक भूमि पार्सल मूल्य व्यवसायी अरुण पिल्लई के स्वामित्व वाले हैदराबाद के वट्टीनगुलापल्ली में 2.25 करोड़ और 50 वाहन महेंद्रू के इंडोस्पिरिट ग्रुप और बैंक डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य वित्तीय साधनों के स्वामित्व में 10.23 करोड़ विभिन्न लोगों के 14.39 करोड़।

मामले में ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, पिल्लै कथित “साउथ लॉबी” के लिए काम करता था, जिसे दिल्ली में शराब का लाइसेंस मिला था, जबकि दिनेश अरोड़ा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में एक सरकारी गवाह है।

“ईडी द्वारा जांच से पता चला है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और साजिश के कृत्यों के कारण कम से कम रुपये का नुकसान हुआ। सरकारी खजाने को 2873 करोड़। पीसी (भ्रष्टाचार निवारण) अधिनियम, 2018 की धारा 7 और आईपीसी की 120 बी के अनुसार अनुसूचित अपराध से संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय ईडी ने बुधवार को एक बयान में कहा, अब तक 76.54 करोड़ का पता लगाया जा चुका है और उसे कुर्क किया जा चुका है।

“आज तक, ईडी ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और अन्य स्थानों सहित देश भर में कई स्थानों पर तलाशी ली है। जब्त रिकॉर्ड के विश्लेषण के बाद विभिन्न व्यक्तियों के खुलासे के बाद, पीओसी (अपराध की आय) के उपरोक्त डायवर्जन का पता चला है। छह आरोपियों- विजय नायर, समीर महंदरू, अमित अरोड़ा, सरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया गया है। सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।’

एचटी ने सबसे पहले बुधवार को खबर दी थी कि ईडी ने मामले में आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया है।

संघीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने इस महीने के पहले सप्ताह में, निलंबित दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं में विजय नायर सहित पांच व्यक्तियों और सात कंपनियों के खिलाफ अपना दूसरा आरोप पत्र दायर किया था।

चार्जशीट में नामजद अन्य चार व्यक्तियों में अभिषेक बोइनपल्ली, एक कथित सलाहकार, जिसने कथित “दक्षिणी लॉबी” की पैरवी की, अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर पी सरथ चंद्र रेड्डी, पर्नोड रिकार्ड के प्रबंधक बेनॉय बाबू और बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अमित अरोड़ा शामिल हैं।

ईडी ने कारोबारी समीर महेंद्रू के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट पिछले साल नवंबर में दाखिल की थी।

ईडी ने अभी तक किसी भी चार्जशीट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन उनके और अन्य नामजद लोगों के खिलाफ मामले में जांच जारी है।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत पिछले साल 26 नवंबर को दायर अपनी पहली चार्जशीट में, जिसमें केवल व्यवसायी समीर महेंद्रू और उनकी फर्मों का नाम था, संघीय एजेंसी ने दावा किया था कि महेंद्रू ने एक “सुपर कार्टेल” बनाया था। दिल्ली के शराब कारोबार में 32 खुदरा क्षेत्रों में से नौ को नियंत्रित करने के लिए कथित “दक्षिण लॉबी” के साथ।

एजेंसी ने विजय नायर को “पूरे घोटाले की साजिश रचने वाला” भी करार दिया था, जबकि यह आरोप लगाया था कि उन्हें अग्रिम रिश्वत की कीमत मिली थी। कथित “दक्षिण लॉबी” से 100 करोड़, जिसमें आंध्र प्रदेश के सांसद (सांसद) और वाईएसआर कांग्रेस के नेता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुन्टा, तेलंगाना एमएलसी और भारत राष्ट्र समिति के नेता कलवकुंतला कविता शामिल हैं, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं के चंद्रशेखर राव, और अरबिंदो समूह के प्रवर्तक व्यवसायी सरथ रेड्डी शामिल हैं।

मामले में ईडी और सीबीआई दोनों द्वारा सिसोदिया को प्राथमिक आरोपी के रूप में नामित किया गया है। हालांकि, ईडी ने अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की है और जांच से परिचित अधिकारियों ने कहा कि उन्हें जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

ईडी द्वारा नामित सभी लोगों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।

दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति का उद्देश्य शहर के शराब कारोबार को पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री की मात्रा-आधारित शासन को बदलना था, और कुख्यात धातु ग्रिल्स से मुक्त, शानदार स्टोरों का वादा किया, अंततः ग्राहकों को एक बेहतर खरीदारी अनुभव प्रदान किया। इस नीति में दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफर भी पेश किए गए।

हालाँकि, योजना अचानक समाप्त हो गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने शासन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप अंततः नीति को समय से पहले खत्म कर दिया गया और 2020-21 के शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें AAP ने आरोप लगाया कि सक्सेना के पूर्ववर्ती ने कुछ अंतिम-मिनट के बदलावों के साथ इस कदम को तोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप कम-से-अपेक्षित राजस्व प्राप्त हुआ।