दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राघव मगुन्टा और राजेश जोशी की न्यायिक हिरासत 28 मार्च तक बढ़ा दी। दिल्ली आबकारी नीति 2021 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई अन्य लोगों के साथ ये दोनों आरोपी हैं- 22.
दिल्ली हाउस रेवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी।
दोनों, राघव मगुन्टा और राजेश जोशी को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद शनिवार को दिल्ली राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया।
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मगुन्टा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में 10 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
ईडी के मुताबिक, मगुन्टा और जोशी दोनों उस साजिश के लाभार्थी थे, जिसमें साउथ ग्रुप ने कथित तौर पर रु. आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़।
उन्होंने कथित रूप से गोवा में चुनाव के दौरान प्रचार के लिए आप की ओर से प्राप्त धन की लूट और वितरण किया।
मगुन्टा के संबंध में, ईडी ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच से उत्पन्न मनी-लॉन्ड्रिंग कोण की जांच करते हुए आरोप लगाया कि वह एक निर्माता है और व्यापार के थोक और खुदरा हिस्से में शामिल है, जो इसके खिलाफ जाता है। उत्पाद नीति की भावना
ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि मगुन्टा के पास इंडोस्पिरिट्स नामक कंपनी के शेयर हैं, जिसे किकबैक की वसूली के लिए एक वाहन कहा जाता है।
दूसरी ओर, ईडी ने प्रस्तुत किया कि जोशी बिना किसी अंतर्निहित सेवा के फर्जी चालान बनाकर धन शोधन में शामिल थे।