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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा फेमा उल्लंघनों में ईडी की तलाशी; ₹4,000 करोड़ का पता लगाया | ताजा खबर दिल्ली -दिल्ली देहात से

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा फेमा उल्लंघनों में ईडी की तलाशी;  ₹4,000 करोड़ का पता लगाया |  ताजा खबर दिल्ली
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एजेंसी ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई विदेशी पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों या भारत से संचालित वेबसाइटों के खिलाफ विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है।

ईडी ने पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 25 स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। (प्रतिनिधि छवि)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की जांच के एक भाग के रूप में एजेंसी ने पाया है कि छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत कंपनियां, प्रॉक्सी व्यक्तियों द्वारा खोली गईं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से कोई संबंध नहीं था, वे धन एकत्र कर रहे थे और इसे नाम से भारत से बाहर कर रहे थे। सेवाओं या वस्तुओं के आयात की।

प्रेषण मूल्य ईडी ने कहा कि 4,000 करोड़ की पहचान की गई है।

सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में 11, गुजरात में सात, महाराष्ट्र में चार, मध्य प्रदेश में दो और आंध्र प्रदेश में एक स्थान पर हवाला संचालकों और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई।

जिन लोगों की तलाशी ली गई उनमें आशीष कक्कड़, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी, अभिजीत खोट और उनसे जुड़े व्यक्तियों या संस्थाओं के रूप में पहचाने गए हवाला संचालक शामिल हैं।

“ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां या वेबसाइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत हैं। हालाँकि, ये सभी प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए भारतीय बैंक खातों से जुड़े हैं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। ईडी ने एक बयान में कहा, गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र की गई राशि को कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाता है और अंत में भारत से बाहर भेज दिया जाता है।

जांच ने सुझाव दिया कि घुड़दौड़ और अन्य खेलों से होने वाली आय को भी रूट किया जा रहा था, जिसे फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं है।

ईडी ने कहा, “प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर सैकड़ों कंपनियां खोली गई हैं, जो कि लेयरिंग और रेमिटेंस भेजने के लिए हैं। माल और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान की आड़ में लगभग 4,000 करोड़।

“कई पैन कार्ड, ऐसी फर्म बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार कार्ड, इन फर्मों के बैंक खातों के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल और कार्यालय टिकट भी पाए गए और जब्त किए गए। प्रमुख व्यक्तियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल आदि जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हुए और अपनी वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए पाब्लो, जॉन, वाटसन आदि जैसे छद्म नामों का उपयोग करते हुए पाया गया।

जांच एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए, ईडी ने कहा, आरोपी व्यक्तियों ने एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि जैसे रिमोट एक्सेस ऐप के माध्यम से रिमोट आधारित सर्वर और लैपटॉप का इस्तेमाल किया।

तलाशी के दौरान, ईडी ने संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पर खोले गए डमी फर्मों के खातों का उपयोग करके गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र किए गए हजारों करोड़ रुपये के विदेशी जावक प्रेषण को स्थापित करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए, जो गेमिंग गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। ईडी ने कहा कि नकद में 19.55 लाख, यूएस $ 2,695, जबकि ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न आय को लेयरिंग और रेमिटिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 55 बैंक खातों को माल और सेवाओं के आयात के खिलाफ जमा किया गया था।

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