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बिट्ज़लैटो डिजिटल करेंसी एक्सचेंज के लिए बिटकॉइन में क्रिप्टो दिग्गज बिनेंस ने लगभग $346 मिलियन (मोटे तौर पर (2,900 करोड़ रुपये) संसाधित किए, जिसके संस्थापक को पिछले हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों ने कथित रूप से “मनी लॉन्ड्रिंग इंजन” चलाने के लिए गिरफ्तार किया था, जो रॉयटर्स शो द्वारा देखा गया ब्लॉकचेन डेटा था।
न्याय विभाग ने 18 जनवरी को कहा कि उसने Bitzlato के सह-संस्थापक और बहुसंख्यक शेयरधारक अनातोली लेगकोडिमोव, चीन में रहने वाले एक रूसी नागरिक, पर एक बिना लाइसेंस वाले मनी एक्सचेंज व्यवसाय का संचालन करने का आरोप लगाया, जिसने मोटे तौर पर $700 मिलियन की प्रक्रिया करके “क्रिप्टोक्राइम के एक उच्च-तकनीकी अक्ष को बढ़ावा दिया”। 5,800 करोड़ रुपये) अवैध धन में। न्याय विभाग ने कहा कि बिट्ज़लाटो ने ग्राहकों पर अपनी पृष्ठभूमि की जाँच में ढिलाई बरती थी, यह कहते हुए कि जब एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं से आईडी की जानकारी मांगी, “उसने बार-बार उन्हें” स्ट्रॉ मैन “रजिस्ट्रेंट्स से संबंधित जानकारी प्रदान करने की अनुमति दी।”
यूएस ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने पिछले सप्ताह कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, बाइनेंस मई 2018 और सितंबर 2022 के बीच प्राप्त बिटकॉइन की राशि के आधार पर बिट्ज़लाटो के शीर्ष तीन समकक्षों में से एक था।
FinCEN ने कहा कि Bitzlato के शीर्ष समकक्षों के बीच Binance एकमात्र प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज था। इसने कहा कि Bitzlato के साथ लेन-देन करने वाले अन्य लोग रूसी भाषा के डार्कनेट ड्रग्स मार्केटप्लेस हाइड्रा थे, जो कि LocalBitcoins नामक एक छोटा एक्सचेंज और Finiko नामक एक क्रिप्टो निवेश वेबसाइट थी, जिसे उसने “रूस में स्थित एक कथित क्रिप्टो पोंजी स्कीम” के रूप में वर्णित किया था। FinCEN ने Bitzlato के साथ संस्थाओं की बातचीत के पैमाने का विवरण नहीं दिया।
FinCEN ने कहा कि हांगकांग में पंजीकृत Bitzlato रूसी अवैध वित्त से संबंधित “प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता” थी। यह 1 फरवरी से Bitzlato को अमेरिका और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा धन के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाएगा। FinCEN ने कहा। इसने प्रतिबंध के अधीन लोगों में बिनेंस या अन्य व्यक्तिगत फर्मों का नाम नहीं लिया।
Binance के एक प्रवक्ता ने ईमेल के माध्यम से कहा कि इसने Bitzlato की जांच का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को “पर्याप्त सहायता प्रदान की”। कंपनी कानून प्रवर्तन के साथ “सहयोग से काम करने” के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने बिट्ज़लाटो के साथ अपने व्यवहार या ऐसी एजेंसियों के साथ अपने सहयोग की प्रकृति के बारे में विवरण देने से इंकार कर दिया।
बिट्ज़लाटो, जिसकी वेबसाइट कहती है कि इसे फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया है, रॉयटर्स द्वारा नहीं पहुँचा जा सका। लेगकोडिमोव ने पिछले हफ्ते मियामी में अपनी गिरफ्तारी के बाद से कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है और टिप्पणी के लिए ईमेल अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।
हाइड्रा के संचालक, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में आरोपित किया गया था, और फ़िनिको के संस्थापक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने टिप्पणी करने के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। न ही फिनलैंड स्थित लोकलबीटॉक्स।
रॉयटर्स के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बिट्ज़लाटो के साथ बिनेंस, लोकलबीटॉक्स या फ़िनिको लेनदेन, जिसे न्याय विभाग ने “आपराधिक आय और आपराधिक गतिविधि में उपयोग के लिए धन का आश्रय” के रूप में वर्णित किया है, ने किसी भी नियम या कानून को तोड़ा है।
हालांकि, एक पूर्व अमेरिकी बैंकिंग नियामक और एक पूर्व कानून प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि शीर्ष प्रतिपक्षों में से एक के रूप में बिनेंस की स्थिति न्याय विभाग और यूएस ट्रेजरी का ध्यान बिनेंस के बिट्ज़लाटो के साथ अनुपालन जांच पर केंद्रित करेगी।
एक स्वतंत्र अमेरिकी वकील और पूर्व बैंकिंग नियामक रॉस डेलस्टन ने कहा, “मैं इसे धनुष पर चेतावनी शॉट नहीं कहूंगा, मैं इसे एक निर्देशित मिसाइल कहूंगा।” FinCEN ने Binance और LocalBitcoins का हवाला दिया।
न्याय विभाग और FinCEN ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
मई 2018 के बीच बिट्ज़लैटो के लिए लगभग 205,000 लेन-देन और पिछले सप्ताह बंद होने के दौरान, बिनेंस ने लगभग 345.8 मिलियन डॉलर (2,900 करोड़ रुपये) मूल्य के 20,000 से अधिक बिटकॉइन को स्थानांतरित कर दिया। ये आंकड़े प्रमुख अमेरिकी ब्लॉकचेन शोधकर्ता चायनालिसिस द्वारा संकलित किए गए थे और रॉयटर्स द्वारा देखे गए थे।
डेटा शो के अनुसार, लगभग 175 मिलियन डॉलर (लगभग 1,400 करोड़ रुपये) के बिटकॉइन को बिट्ज़लाटो से बिनेंस में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिससे बिनेंस इसकी सबसे बड़ी प्रतिपक्ष बन गई।
चायनालिसिस के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2021 के बाद कुल हस्तांतरण का लगभग 90 मिलियन डॉलर (750 करोड़ रुपये) हुआ, जब बिनेंस ने कहा कि उपयोगकर्ताओं को वित्तीय अपराध से निपटने के लिए पहचान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, जिसने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस तरह के चेक, बिनेंस ने पिछले साल एक ब्लॉग में कहा था, “अवैध गतिविधियों से धन की फंडिंग और लॉन्ड्रिंग” से निपटें। रॉयटर्स यह निर्धारित नहीं कर सका कि बिनेंस ने बिट्ज़लाटो के साथ अपनी आईडी आवश्यकताओं को लागू किया या नहीं।
डार्कनेट मार्केट
चैनालिसिस, जो अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अवैध क्रिप्टो प्रवाह को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, ने पिछले साल फरवरी में चेतावनी दी थी कि बिट्ज़लाटो उच्च जोखिम वाला था। एक रिपोर्ट में, चायनालिसिस ने कहा कि 2019 और 2021 के बीच बिट्ज़लाटो के लगभग आधे हस्तांतरण “अवैध और जोखिम भरे” थे, इस तरह के लेनदेन में लगभग 1 बिलियन डॉलर (8,200 करोड़ रुपये) की पहचान की गई।
Bitzlato के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई तब आती है जब न्याय विभाग संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए Binance की जांच करता है। कुछ संघीय अभियोजकों ने निष्कर्ष निकाला है कि एकत्र किए गए साक्ष्य संस्थापक और सीईओ चांगपेंग झाओ सहित अधिकारियों के खिलाफ दायर आरोपों को सही ठहराते हैं, रॉयटर्स ने दिसंबर में रिपोर्ट किया था।
रॉयटर्स यह स्थापित नहीं कर सका कि बिट्ज़लाटो के साथ बिनेंस के व्यवहार की समीक्षा की जा रही है या नहीं।
Binance, जो अपने कोर एक्सचेंज के स्थान का खुलासा नहीं करता है, ने कम से कम $10 बिलियन (लगभग 82,000 करोड़ रुपये) का भुगतान अपराधियों और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करने वाली कंपनियों के लिए किया है, रॉयटर्स ने पिछले साल ब्लॉकचैन पर आधारित लेखों की एक श्रृंखला में पाया। डेटा, अदालत और कंपनी के रिकॉर्ड।
पूर्व अधिकारियों और कंपनी के दस्तावेजों के अनुसार, रिपोर्टिंग से यह भी पता चलता है कि बिनेंस ने जानबूझकर कमजोर मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण रखा और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर नियामकों से बचने की साजिश रची।
बायनेन्स ने लेखों पर विवाद किया, अवैध-निधि की गणना को गलत बताया और इसके अनुपालन नियंत्रणों के विवरण को “पुराना” बताया। एक्सचेंज ने पिछले साल कहा था कि यह “उच्च उद्योग मानकों को चला रहा है” और यह अवैध क्रिप्टो गतिविधि का पता लगाने की अपनी क्षमता में सुधार करने की मांग कर रहा है।
Binance और Bitzlato दोनों दुनिया के सबसे बड़े डार्कनेट ड्रग मार्केटप्लेस हाइड्रा के महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी थे। रूसी भाषा की साइट को पिछले साल अमेरिका और जर्मनी के अधिकारियों ने बंद कर दिया था। न्याय विभाग ने कहा कि बिट्ज़लाटो ने हाइड्रा के साथ क्रिप्टो में $700 मिलियन (लगभग 5,700 करोड़ रुपये) से अधिक का आदान-प्रदान किया, या तो सीधे या बिचौलियों के माध्यम से।
पिछले जून में प्रकाशित एक लेख में, रॉयटर्स ने ब्लॉकचेन डेटा की समीक्षा की, जिसमें दिखाया गया था कि हाइड्रा पर खरीदारों और विक्रेताओं ने 2017 और 2022 के बीच लगभग 780 मिलियन डॉलर (लगभग 6,400 करोड़ रुपये) के क्रिप्टो भुगतान करने और प्राप्त करने के लिए बाइनेंस का उपयोग किया था। एक बिनेंस प्रवक्ता ने उस समय कहा था। कि हाइड्रा का आंकड़ा “गलत और अधिक उड़ा हुआ” था।
© थॉमसन रॉयटर्स 2023
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